Oszustwa gospodarcze i działania z pokrzywdzeniem wierzycieli
- Reprezentacja osób podejrzanych lub oskarżonych o udaremnianie egzekucji, wyprowadzanie majątku, działania na szkodę wierzycieli lub wspólników.
- Wsparcie w sprawach o fałszywe umowy, fikcyjny obrót gospodarczy lub tzw. „słupy” w działalności gospodarczej.
- Przygotowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, odpowiedzi na zawiadomienia i opinii prawnych.
Wyłudzenia VAT i przestępstwa karno-skarbowe
- Pomoc prawna w sprawach o wyłudzenie podatku VAT (karuzele podatkowe, puste faktury, nadużycia w e-commerce).
- Analiza dokumentacji księgowej i umów w kontekście ryzyk karnych i karno-skarbowych.
- Doradztwo w kontaktach z urzędami skarbowymi, organami ścigania i sądem.
Odpowiedzialność karna kadry zarządzającej
- Doradztwo prawne dla członków zarządu spółek z o.o. oraz innych organów spółek w zakresie oceny ryzyk odpowiedzialności osobistej.
- Opracowanie strategii obrony w przypadku postępowań przygotowawczych lub w razie pozwu cywilnego lub aktu oskarżenia.
- Wsparcie w kontaktach z prokuraturą, policją skarbową, KAS oraz sądami.
Wewnętrzne postępowania wyjaśniające i compliance
- Przeprowadzanie audytów zgodności i analiz podejrzanych działań wewnątrz firmy.
- Weryfikacja umów, obiegu dokumentów i polityk spółki pod kątem odpowiedzialności członków zarządu i wspólników.
- Reagowanie na zgłoszenia od sygnalistów, przygotowanie dokumentacji wewnętrznej i opinii prawnych.
Dla kogo?
Z naszych usług w zakresie prawa karnego gospodarczego korzystają:
- członkowie zarządów i wspólnicy spółek,
- właściciele firm (JDG, sp. z o.o., komandytowe),
- osoby podejrzane lub pokrzywdzone w sprawach o oszustwa gospodarcze,
- podmioty uczestniczące w sporach podatkowych, finansowych lub wewnętrznych (m.in. przy konfliktach korporacyjnych).
Świadczymy pomoc prawną opartą na doświadczeniu w doradztwie dla przedsiębiorców. Skupiamy się na sytuacjach, w których ryzyko odpowiedzialności karnej lub skarbowej pojawia się w tle codziennego prowadzenia biznesu – pomagamy działać rozsądnie i z wyprzedzeniem, zanim dojdzie do poważnych konsekwencji.
