Rekomenduję współpracę z Panią Mecenas Marią Kotaniec-Godlewską. Zapewnia merytoryczne doradztwo nakierowane na optymalne rozwiązania oraz wykazuje się pełną terminowością i profesjonalnym podejściem do czasu klienta. Ekspert godny polecenia.
Tax Due Diligence – analiza podatkowa przed fuzją lub przejęciem spółki - Warszawa
Due diligence to kompleksowy proces badania i analizy, który stanowi fundament każdej poważnej transakcji biznesowej. Jego głównym celem jest identyfikacja oraz minimalizacja potencjalnych ryzyk związanych z planowaną transakcją, taką jak fuzja, przejęcie czy inwestycja kapitałowa. W ramach due diligence przeprowadza się szczegółową analizę podatkową, finansową oraz prawną przedsiębiorstwa, co pozwala na ocenę jego rzeczywistej sytuacji oraz wartości. Badania te umożliwiają wykrycie nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na decyzję inwestycyjną lub warunki transakcji. Due diligence podatkowe, finansowe i prawne to kluczowe rodzaje analiz, które pozwalają na identyfikację potencjalnych ryzyk i zapewniają bezpieczeństwo oraz przejrzystość całego procesu. Dzięki temu inwestorzy i właściciele firm mogą podejmować świadome decyzje, oparte na rzetelnych informacjach i w oparciu o wyniki profesjonalnych badań.
Proces badania due diligence
Proces badania due diligence składa się z kilku istotnych kroków, które mają na celu dokładną weryfikację przedsiębiorstwa przed finalizacją transakcji. Pierwszym etapem jest zebranie niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących działalności firmy – obejmuje to zarówno dokumentację podatkową, jak i finansową oraz prawną. Następnie, zespół specjalistów, w skład którego wchodzą doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz księgowi, dokonuje szczegółowej analizy zgromadzonych materiałów. W ramach badania due diligence przeprowadzane są również wywiady z zarządem i kluczowymi pracownikami, co pozwala lepiej zrozumieć praktyki biznesowe oraz stosowane procedury rozliczeń podatkowych. Celem tego procesu jest identyfikacja potencjalnych ryzyk i nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na wartość przedsiębiorstwa lub bezpieczeństwo transakcji. Każdy z tych kroków jest niezbędny, by zapewnić inwestorowi pełny obraz sytuacji firmy i umożliwić podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej.
W ramach usługi:
- analizujemy dokumentację podatkową i księgową,
- oceniamy potencjalne ryzyka podatkowe (w tym zaległości, odsetki, nieprawidłowe rozliczenia),
- sprawdzamy stosowane mechanizmy optymalizacji oraz struktury podatkowe,
- dokonujemy weryfikacji, czy spółka była przedmiotem kontroli podatkowych lub postępowań podatkowych,
- analizujemy procedury oraz zgodność działań spółki z obowiązującymi przepisami,
- przygotowujemy przejrzysty raport podatkowy (Tax Due Diligence Report).
Raport ten zawiera nie tylko wnioski z przeprowadzonej analizy, ale także rekomendacje co do dalszych kroków – takich jak zabezpieczenia w umowie, zmiany w strukturze transakcji czy renegocjacja ceny. Obejmuje on również zakres przeglądów podatkowych, analizę dokumentów oraz zobowiązań podatkowych. Może stanowić podstawę do świadomego podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także ochrony interesów kupującego lub sprzedającego w ramach transakcji M&A.
W badaniu due diligence istotną rolę odgrywa radca prawny, który wspiera analizę dokumentów, przeprowadza wywiady z zarządem i pracownikami oraz minimalizuje ryzyko prawne związane z transakcją.
Badanie podatkowe realizujemy zarówno po stronie kupującego (buy-side due diligence), jak i sprzedającego (vendor due diligence), dostosowując zakres do wartości transakcji i branży. W ramach analizy uwzględniamy również bazę klientów oraz aspekty commercial, takie jak ocena pozycji rynkowej i potencjału wzrostu przedsiębiorstwa.
Tax Due Diligence, czyli badanie podatkowe spółki, to kluczowy etap przygotowania do przejęcia udziałów, zakupu przedsiębiorstwa lub realizacji inwestycji kapitałowej. Warto wyjaśnić, czym jest badanie due diligence – to proces kompleksowej analizy, który pozwala na ocenę istotnych ryzyk podatkowych, finansowych i prawnych związanych z przedsiębiorstwem. Badanie due diligence umożliwia zebranie kluczowych informacji o firmie i jej właścicielach, wykrycie potencjalnych nieprawidłowości oraz ograniczenie ryzyka odpowiedzialności po stronie nabywcy. Analiza obejmuje również nieruchomości, co pozwala na ocenę stanu prawnego i finansowego tych aktywów. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie nieprawidłowości i ryzyk podatkowych oraz podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.
Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w tym zakresie, prowadząc analizę rozliczeń podatkowych, identyfikując ukryte zobowiązania oraz weryfikując zgodność działań spółki z przepisami prawa podatkowego (CIT, VAT, PIT, PCC). Jesteśmy w stanie realizować usługę nawet przy ograniczonym dostępie do dokumentów, dzięki naszemu doświadczeniu i elastyczności. Pomagamy przygotować niezbędną dokumentację i procedury przed przeprowadzeniem podatkowego due diligence, co jest istotne dla skutecznej identyfikacji zagrożeń. Podatkowe due diligence obejmuje analizę ryzyk związanych z przejęć, fuzji oraz inwestycjami kapitałowymi, a także szczegółową ocenę sytuacji podatkowej, finansowej i prawnej w przedsiębiorstwie. W ramach naszych usług analizujemy różne rodzaje due diligence – finansowe, prawne, podatkowe, technologiczne, operacyjne, własności intelektualnej i nieruchomości – podkreślając, że wybór odpowiedniego typu analizy jest istotny dla prawidłowej oceny przedsięwzięcia. Właściwa kolejność działań (kolei) oraz ocena wpływu czynników prawnych i podatkowych może mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji. Przeprowadzenie due diligence przynosi liczne korzyści, w tym możliwość podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych oraz uniknięcie nieprawidłowości i ryzyk podatkowych.
Due diligence finansowe
Due diligence finansowe to szczegółowa analiza, której celem jest ocena ryzyka finansowego oraz identyfikacja mocnych i słabych stron potencjalnej inwestycji. W trakcie badania due diligence finansowego eksperci przygotowują raport zawierający analizę wyników finansowych, przepływów pieniężnych oraz bilansu przedsiębiorstwa. Ocenie podlegają zarówno pozycje długoterminowe, jak i krótkoterminowe, a także zobowiązania i należności firmy. Analizowane są również aspekty prawne i podatkowe związane z rozliczeniami finansowymi, co pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości lub ryzyk podatkowych. W trakcie badania due diligence finansowego uwzględnia się także otoczenie rynkowe i konkurencyjne, by ocenić perspektywy wzrostu oraz zyskowności firmy. Celem tej analizy jest dostarczenie inwestorowi pełnej informacji o stanie finansów przedsiębiorstwa, co pozwala na podjęcie świadomej i bezpiecznej decyzji inwestycyjnej.
Dzięki naszemu wsparciu klienci zyskują:
- pewność co do stanu podatkowego spółki,
- przewidywalność kosztów i ryzyk,
- silniejszą pozycję negocjacyjną,
- raport, który może być elementem dokumentacji inwestycyjnej.
Decyzja inwestycyjna a due diligence
Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno być zawsze poprzedzone rzetelnym badaniem due diligence. Przeprowadzenie due diligence pozwala na identyfikację i minimalizację ryzyka związanego z transakcją, a także na ocenę rzeczywistej wartości oraz sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu inwestor zyskuje pewność, że podejmowana decyzja opiera się na sprawdzonych informacjach, a potencjalne nieprawidłowości czy ryzyka zostały odpowiednio zidentyfikowane i ocenione. Due diligence wspiera także proces negocjacji, umożliwiając lepsze przygotowanie się do rozmów oraz planowania dalszych działań po zamknięciu transakcji. W efekcie, inwestor może uniknąć nieprzewidzianych problemów i kar, a także skutecznie zabezpieczyć swoje interesy. To właśnie dzięki due diligence możliwe jest podjęcie świadomej, przemyślanej decyzji inwestycyjnej, która minimalizuje ryzyko i zwiększa szanse na sukces całego przedsięwzięcia.
Skontaktuj się z nami!
Umów spotkanie
Referencje
Jadwiga Włodarczyk
Korzystałam z usług Marii Kotaniec w sporze z deweloperem. Obawiałam się starcia w sądzie i nie miałam pewności czy uda się wygrać. Maria wyjaśniła mi wszystkie wątpliwości i odpowiedziała na nurtujące mnie pytania. Sprawa w sądzie była przeprowadzona pomimo mojej nieobecności. Jestem zadowolona ze sprawnej współpracy. Czułam się zaopiekowana i spokojna, ponieważ powierzyłam sprawę profesjonaliście.
Dziękuję za pomoc.
Elżbieta Sałajczyk
Szeroki zakres usług prawniczych, profesjonalne podejście do trudnych tematów z jakimi się zmagałam oraz Pani osobowość, zdecydowały, że ponownie zaufałam i wybrałam Pani Kancelarię.
Dziękuję bardzo za cierpliwość, zaufanie i zaangażowanie, wszystkim niezdecydowanym bardzo polecam tę Kancelarię Prawniczą, to bardzo ważne komu powierzamy swoje sekrety.
Mark Dembicki
Jestem osobą na stałe mieszkającą w Chicago. Biuro Pani Mari Kotaniec-Godlewskiej zostało zarekomendowane dla mnie przez firmę **********, która zajmuje się zarządzaniem moich nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie. Ze względu na to że nasza sprawa wymagała ponaglenia Pani Maria pomogła nam w niej w sposób bardzo błyskawiczny i w rezultacie czego otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź w naszej sprawie z urzędu podatkowego. Pani Maria jest przemiłą osobą I odznacza się bardzo wysokim profesjonalizmem i znajomością wiedzy w prawie podatkowym. Polecam biuro Pani Mari dla osób które tego szukają.
Marek Silewicz
Profesjonalnie. Bardzo rzeczowo. Siła spokoju. Ogromna wiedza. Dokładnie tak jak być powinno!
Rolando Ramírez
I highly recommend Maria for real estate legal assistance in Poland. She guided me through my apartment purchase, explaining everything clearly. She also helped recover part of the money from a preliminary contract for another apartment, which seemed lost. Maria was always available to answer my questions and ensured my interests were protected. If you need a reliable real estate lawyer, she is the best choice.
Magdalena Grudzień
Pani Maria Kotaniec to nie tylko radca prawny! To doświadczony radca prawny, który o każdej godzinie dnia i nocy udzieli wsparcia. Dzięki niej przeżyłam swój rozwód, zapewnilam spokojne życie swojemu dziecku. Polecam z całego serca!
Dominik Trznadel
Maria przeanalizowała umowę zakupu mieszkania od dewelopera. Znalazła w niej błędy i ryzyka dla mnie. Dzięki temu śpię spokojnie.
Anna Szczygieł
Korzystałam z usługi Pani Mecenas w postępowaniu cywilnym, które skończyło się dla mnie w postępowaniu polubownym korzystnie. Pani Mecenas jest dociekliwa, potrafi wszystko jasno wytłumaczyć i jest świetnym strategiem. Bardzo dziękuję!
Grażyna Samsel
Dzięki kompetencjom pani Marii udało się osiągnąć wynik, który wydawał się niezwykle trudny do uzyskania. Czuję ogromną ulgę oraz satysfakcję, a przede wszystkim – sprawiedliwość.
Iwona Zielińska
Chciałabym polecić panią Marię Kotaniec przy problemach podatkowych. Jej działania t.j. fachowe przygotowanie pism do urzędu, oraz rozwiązanie skomplikowanych wyliczeń ulg i odliczeń spowodowały, że moje pierwotne obliczenia obniżyły, zmniejszyły się znakomicie. Oczywiście pani Maria w profesjonalny sposób, zgodnie z przepisami prawa, dokonała tych zmian, z czego bardzo się cieszę i jestem bardzo wdzięczna.
Ewa Gajak
Pani Maria Kotaniec-Godlewska pomogła nam złożyć wniosek do KIS w celu uzyskania interpretacji podatkowej. Wsparcie było bardzo profesjonalne, a uzyskana interpretacja okazała się pozytywna. Pani Maria wiedziała jakie dane należy zebrać i przedstawić we wniosku. Wszystkie czynności zostały wykonane na czas, a Pani Maria była zawsze dostępna co znacznie przyspieszyło procedowanie. Bardzo polecam współpracę z Panią Marią.
Roi Kramer
My wife and I recently purchased our first apartment in Warsaw, and we couldn’t have done it without Maria Kotaniec-Godlewska. From the very beginning, she provided a level of service that went far beyond our expectations. She joined us for property viewings and performed incredibly thorough due diligence on two different properties. What truly stood out was her willingness to go the extra mile, she even accompanied us to the bank to resolve a complex payment issue. Since we are not native Polish speakers, her perfect English was essential. Because we had to fly back home before the deal was finalized, we entrusted Maria with a Power of Attorney, and she handled the entire closing process seamlessly in our absence. We highly recommend her!
Katarzyna Macfie
Bardzo rzetelne podejście do tematu zakupu nieruchomości. Wszystko czarno na białym, żadnych obietnic bez pokrycia czy mydlenia oczu. Polecam!
Wiktoria Iwańczyk
Bardzo polecam Panią Marię 🙂 Pomogła mi w sprzedaży mieszkania z dość skomplikowaną sytuacją prawną i świetnie sobie z tym poradziła. Wszystko przebiegło sprawnie, jasno i bez stresu. Super podejście i pełne wsparcie na każdym etapie.
Paweł Pniewski
Szczerze polecam pomoc prawną Pani Marii, która pomogła mi w sprawach podatku od nieruchomości, wykazując duże zaangażowanie, pełen profesjonalizm, uczciwe doradztwo, co finalnie doprowadziło do rozwiązania moich spraw. Gorąco polecam.
Rafał Weber
Pani Maria pomogła mi złożyć wniosek do KIS o wydanie interpretacji podatkowej. Pani Maria była zawsze dostępna i służyła mi radą i pomocą. Otrzymana interpretacja była pozytywna 🙂 Gorąco polecam współpracę!
Sławomir Wójcik
Z pełnym przekonaniem mogę polecić tą kancelarię. Profesjonalna i kompetentna pomoc prawna. Dziękuję za zrozumienie i empatyczne podejście do sprawy.
Aleskandra Fyda
